رسوایی پولشویی ۴۰۰ میلیون پوندی در بانک انگلیسی

بزرگترین بانک تجاری انگلیس به دلیل عدم جلوگیری از پولشویی حدود ۴۰۰ میلیون پوندی، به مبلغ ۲۶۵ میلیون پوند (۳۵۰ میلیون دلار) جریمه شد.

به گزارش مجله خبری نگار، به نقل از راشاتودی، بانک نت‌وِست NatWest، بزرگترین بانک تجاری بریتانیا، به دلیل عدم جلوگیری از پولشویی حدود ۴۰۰ میلیون پوندی، به مبلغ ۲۶۵ میلیون پوند (۳۵۰ میلیون دلار) جریمه شده است. این اولین پرونده پولشویی علیه یک بانک انگلیسی است.

این اتهامات مربوط به عدم نظارت صحیح این بانک بر فعالیت یکی از مشتریان تجاری خود بین سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ می‌شود.

بر اساس این گزارش، ۱۱ نفر در رابطه با این پرونده به جرم خود اعتراف کرده اند، محاکمه ۱۳ متهم دیگر برای آوریل ۲۰۲۲ برنامه ریزی شده است.

بر اساس این پرونده، زمانی که بانک نت‌وِست یک شرکت تجاری در زمینه طلا در برادفورد به نام "فاولر اولدفیلد" را به عنوان مشتری خود پذیرفت، به این بانک اعلام شد که پول نقد این شرکت را دریافت نخواهد کرد. با این حال، در طول این دوره، صد‌ها میلیون پوند پول نقد و غیر نقد از سوی این شرکت به بانک نت وست واریز شد.

اداره رفتار مالی بریتانیا (FCA) به قاضی دادگاه سلطنتی لندن اعلام کرد که قبل از اینکه متهمان این پرونده توسط پلیس شناسایی شود، پیک‌ها در خیابان‌های سراسر انگلیس کیسه‌های پول نقد را حمل می‌کردند و این پول در شعب این بانک سپرده گذاری می‌شد.

اسناد دادگاه نشان می‌دهد که این شرکت در اوج فعالیت خود، روزانه بیش از ۲ میلیون دلار پول نقد به این بانک واریز می‌کرد. پول نقد آنقدر زیاد بود که کیسه‌های زباله که برای حمل آن به شعب بانک استفاده می‌شد، به دلیل سنگین بودن پاره می‌شد. گاهی اوقات گاوصندوق بانک برای ذخیره مقدار پول نقدی که سپرده شده بود کافی نبود.

برخی از کارمندان این بانک که مسئولیت رسیدگی به این سپرده‌های نقدی را بر عهده داشتند، سوء ظن خود را به کارکنانی که مسئول تحقیق در مورد پولشویی بودند، گزارش کردند. با این حال، هیچ اقدامی هرگز انجام نشد.

آلیسون رز، مدیر عامل نت وست، گفت: ما عمیقاً متأسفیم که در بین سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۶ نتوانستیم یکی از مشتریان خود را به اندازه کافی تحت نظر داشته باشیم تا از پولشویی جلوگیری کنیم.

لینک کپی شد

منبع: تسنیم

اشتراک‌ گذاری